El juego genera la mayoría de los crímenes de lavado de dinero en Suecia

Alhrow Las noticias financieras del país confirman el progreso en la lucha contra la violación de la ley financiera, el mercado de juegos de azar crea una amenaza de Serius en términos de dinero que lau n.

Los operadores son utilizados por delincuentes

Según la evaluación nacional de riesgos del informe de lavado de dinero y financiamiento de terroristas, muy fuera de los negocios, los negocios de juego se involucran en el fraude financiero con Aud withawo sabiendo a Tur su. Intercatoriamente, los operadores que pertenecen al estado están expuestos al riesgo en mayor medida. Por ejemplo, Casino Cosmopol propiedad de Svenska Spel Cold obtiene una licencia Thumbh Se sospechaba en casos de lavado de dinero.

El informe previsto encerrado como el llamado a la enmienda a las regulaciones de juego actuales, lo que restringirá a los transferencias de dinero con más fuerza. La ley de juego debe incluir los términos que obligan a los operadores a verificar la identidad de los clientes como lo hacen los bancos. Además de esto, las empresas que operan en el mercado de juegos.