Notícias da semana da legislação: ukgc multas TGP £ 316 000, ANJ completa a revisão da AML e reconhece o Progresso

A ANJ concluiu sua revisão da LBA e reconheceu um progresso digno de nota. Os reguladores endossaram a declaração de Gref contra o jogo ilegal. Enquanto isso, o UKGC multou o TGP £ 316 000. O Top Sport foi penalizado mais uma vez na Lituânia por violar os regulamentos de pagamento. E o regulador sueco recebeu financiamento adicional para combater o mercado negro.

O regulador francês reconhece o progresso nos esforços da LBC pelos operadores

A ANJ concluiu sua revisão dos planos de ação de lavagem de dinheiro dos operadores para 2023 e reconheceu "progresso significativo" feito desde 2022. No entanto, o regulador francês também apontou que ainda há espaço para melhorias para alguns operadores.

É obrigatório para os operadores licenciados na França fornecer planos de ação contra lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais comuns. ANJ aprovou principalmente os planos enviados pelos operadores para 2022, mas afirmou que alguns aprimoramentos poderiam ser feitos.

O cão de guarda observou que os operadores aderiram às suas prescrições e recomendações em 2022 e agora estão se movendo para uma melhor conformidade. ANJ analisa esses planos anuais com base em uma estrutura de referência para combater os crimes mencionados, bem como a análise de risco nacional do país.

Os reguladores europeus se unem para combater o jogo ilegal

Em uma demonstração de solidariedade, vários reguladores europeus como o KSA, o SZTFH húngaro, o ANJ e o órgão regulador sueco deram seu apoio por trás dos reguladores de jogos da Europa’s Fórum Europeu (GREF) Mensagem no jogo ilegal.

Com 36 reguladores europeus sob sua bandeira, o GREF procura fortalecer a cooperação entre seus membros para implementar regulamentos nacionais de maneira eficaz e promover ambientes de jogos mais seguros para os consumidores.

A declaração enfatiza a importância de proteger os consumidores dos riscos associados a plataformas de jogo não licenciadas e defender os padrões esperados de operadores licenciados em um mercado de jogo justo. Juntos, os reguladores estão comprometidos em combater o jogo ilegal e garantir a proteção dos consumidores.

TGP Europe multou £ 316k por falhas de jogo

Em uma jogada recente, o TGP Europe, um operador de etiqueta branca, foi multado. A penalidade pesada foi imposta devido às várias falhas da Companhia em relação às iniciativas da LBC e aos esforços de responsabilidade social, com um aviso oficial emitido juntamente com requisitos adicionais incluídos em sua licença.

A falta de due diligence da TGP Europe permitiu que os clientes continuassem apostando, apesar de receber vários alertas de jogo mais seguros. Confiava apenas em interações automatizadas, sem avaliar sua eficácia ou considerar medidas alternativas. Embora a empresa tenha sido cooperativa durante a investigação e tomou medidas corretivas, a comissão foi forçada a cobrar a multa substancial.

Top Sport deu um tapa com outra multa pelo regulador lituano

O órgão regulador da Lituânia impôs uma pena de € 15.000 no melhor operador de jogo esportivo por não conformidade com os regulamentos sobre jogos remotos. A autoridade constatou que um jogador esportivo de topo usava um cartão de pagamento não autorizado para enviar € 14 965 para o seu saldo.

Na Lituânia, os operadores licenciados só podem aceitar recargas não monetárias da conta do cliente registrado e não de terceiros. Este Artigo 205 violou, o parágrafo 1 da Lei do Ato da Lituânia no jogo.

É a segunda vez que a empresa é penalizada, com a multa anterior de € 25.000 relacionada a uma violação da lei de promoção da Lituânia. A decisão está sujeita a apelar.

O cão de guarda sueco de jogo recebe um impulso de financiamento

Como parte de um compromisso de capacitar o regulador de jogo do país com maior autoridade para lidar. O regulador está definido para receber um impulso de financiamento do SEK 2.4 milhões (€ 210 000) do orçamento da emenda da primavera.

Camilla Rosenberg, que é a diretora geral de Spelinspektionen, expressou sua gratidão pelos fundos adicionais, afirmando que eles ajudarão a aprimorar o pessoal e os recursos do regulador, bem como suas capacidades de supervisão e coleta de inteligência.

Juntamente com suas tarefas de supervisão, o regulador também está gerenciando um número significativo de aplicativos de permissão. Além disso, o governo propôs uma medida que permitiria que a Spelinspektionen restrinja mais facilmente os pagamentos de e de operadores não licenciados.

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