O UKGC prejudica o operador de bingo para falhas sociais e da AML

O UKGC descobriu que a rede de bingo violou várias regras de ABC e responsabilidade social no período entre outubro de 2019 e dezembro de 2020. A Comissão emitiu um aviso formal para o Buzz Group Ltd. O operador de jogo também deve pagar uma taxa alta de £ 780k.

Má conduta do operador multado

A GC realizou cheques no Buzz Group Ltd e descobriu violações de várias políticas sobre responsabilidade social e lavagem de dinheiro. As principais falhas do operador são:

• Não identificando jogadores de alto risco por gatilhos financeiros e outros. Um jogador depositou £ 22.4K em cinco dias consecutivos. Dois outros jogadores ganharam grandes somas de dinheiro, e nenhum desses clientes teve interações significativas com o operador;
• Não conduzindo interações eficazes com os clientes com comportamento agressivo de jogo. O jogador depositou e jogou £ 12.4K em seis dias, o operador de compra apenas registrou que o cliente estava lidando bem durante a pandemia;
• não seguir o procedimento de interação do cliente em todos os casos. O operador geralmente não verificou se o jogador estava satisfeito com seu nível de jogo ou se sentiu no controle. A empresa também não propôs ferramentas de jogo mais seguras ou serviços de suporte;
• Os gatilhos usados ​​para verificar a fonte de fundos eram excedentes em informações de código aberto, como a garantia dos jogadores;
• Em um caso, o operador reconheceu uma grande vitória como a fonte de financiamento do jogador;
• Realização de interações da AML com clientes somente após vários alertas. Em um exemplo, um jogador atingiu 9 alertas antes que sua conta fosse suspensa;
• Mantendo registros insuficientes das interações LBA.

Diretor executivo da UKGC, Helen Venn, lembrou os operadores de jogo de sua responsabilidade de implementar políticas de jogo AML e mais seguras.